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江蘇破獲特大傳銷案:“香港寶馬俱樂部”網站

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發布時間：2013-1-31 11:18:27

一個名為“香港寶馬俱樂部”的網站,以靜態投資及時、高額回報為誘餌,吸引大量人員加入,然后通過動態投資不斷發展下線建點占位的計酬方式獲取非法利益。短短半年時間,吸引全國23個省、市、自治區4萬余人加入,并形成30余層的傳銷網絡,涉案資金達15億元。

　　今天,江蘇省淮安市清浦區人民檢察院向《法制日報》記者獨家披露了淮安市公安局清浦分局破獲的“香港寶馬俱樂部有限公司”非法組織領導網絡傳銷案件細節。

　　飛速發展

　　1個月從6人到3000人

　　2012年10月,淮安市公安局清浦分局發現,一個名為“香港寶馬俱樂部”的網站大肆宣揚致富之道及相關操作流程,并極力推薦投資該網站靜態投資和動態投資,該市有幾十人注冊成為會員。網站并無實質經營活動,只以注冊會員方式發展下線,會員通過推薦下線獲得積分進行運作。

　　10月26日,淮安市公安局清浦分局對“香港寶馬俱樂部”網站立案偵查。調查發現,“香港寶馬俱樂部”會員間流通資金均為會員投入,根本沒有網站以外資金流入。

　　據犯罪嫌疑人胡波交代,2012年4月初,他和林明等6人創立了“香港寶馬俱樂部有限公司”,同時在網絡上設立了“寶馬俱樂部”網站,并稱會員可以將錢投給公司,公司每天返還2%的利息給會員,采取一日一結算的方式支付回報,回報以現金形式返還到會員銀行賬戶,并且承諾投進去的錢可以隨時退還,公司稱這種投資為靜態投資。

　　犯罪嫌疑人林明對辦案檢察官說,為了讓人相信把錢投給寶馬公司沒有任何風險,他們謊稱公司是將會員投資的錢拿到國外賭場放貸,公司放貸利息是5%,返還給會員利息是2%,公司賺取3%。寶馬公司成立之初很講誠信,會員在靜態投資中投入10萬元,每天就可以得到2%的利息,即每天可以拿到2000元,這樣會員投入的錢只需50天就可以拿回,此后每天便可繼續從公司拿利息。

　　就這樣,在不到一個月的時間里,公司由成立之初的胡波、林明等幾名骨干分子迅速發展到3000余人。

　　為防斷裂

　　經營發展方式數次轉變

　　據辦案檢察官介紹,寶馬公司并沒有像宣稱的那樣進行資本運作,而是用新會員投資的錢返還老會員。為了防止資金斷裂,從2012年5月初開始,寶馬公司作出新規定,會員提現時寶馬公司要從10%的靜態投資里扣除2%利息作為稅收,即投入的10萬元每天可以拿到1800元利息,這樣由50天回本延長到56天。

　　到5月中旬,寶馬公司又作出新的規定,即公司返還給會員的回報由現金返還改為積分形式返還,會員要想把積分兌現成錢必須先在網站上向公司提出申請,胡波、林明等人收到會員兌現申請后再將錢打到會員銀行賬戶上,這種形式被稱之為提現。胡波、林明等人被稱為“一級提現中心”,提現中心要從會員的提現中收取2%提現手續費。

　　6月初,寶馬公司又要求靜態會員必須參加動態投資,新會員則必須先加入動態投資才有資格加入靜態投資。

　　后來,寶馬公司會員迅速發展到近萬人時,“一級提現中心”工作有點應接不暇,公司又發展了“二級提現中心”。至2012年8月,寶馬公司先后發展了6個一級提現中心、數十個二級提現中心以處理會員提現申請。

　　人頭計酬

　　動態投資實為賺錢騙局

　　“香港寶馬俱樂部真正賺錢是靠動態投資,通過發展下線以人頭計酬的方式獲取非法利益。”辦案檢察官告訴《法制日報》記者。

　　據犯罪嫌疑人肖權交代,所謂動態投資即動態積分回饋計劃,會員申請加入除了交5500元外,還需一名老會員的推薦,成為新會員后可獲得一個點位,然后可以發展兩個下線,也就是所謂的“一拖二、兩條腿走路”,之后這兩個下線再各自發展他們的兩個下線,依此類推,即“二二倍增”形式。

　　據肖權交代,公司在動態積分回饋計劃中發展了報單中心的管理機構。若想把積分兌換成現金,直接點擊頁面上現金兌換,公司就會把現金匯到指定的銀行卡上,公司承諾如果6個月內一個下線都沒有,可以退回投資的5500元。

　　辦案檢察官向記者介紹,寶馬公司為吸引人在動態中投入更多的錢,推出報單中心,即動態會員要想把公司的獎勵積分兌現成錢,必須向任一報單中心提出申請,報單中心獲得300積分獎勵。5500元就是5500積分,5500積分為一個單,會員直接注冊3個或3個以上點位可以申請成為報單中心,通過公司審核后自動升級為報單中心,報單中心通過每報一個單公司獎300積分獲取非法利益。報單流程為新加入的會員必須先找推薦人,再由推薦人找到報單中心,交5500元購買相應積分進行報單申請。報單中心收到5500元后,報單中心賬戶積分自動減扣5500積分,即報單成功。報單成功新會員自動成為推薦人的下線。而新會員購買的5500積分系統會根據動態積分規則自動獎勵給報單中心、推薦人、推薦人的所有上線,剩余的2250積分則被寶馬公司拿走。這樣寶馬公司在動態中每發展一個點位,公司就收入2250元,這樣公司很快將靜態投資中的虧本情況扭轉過來。

　　另外,寶馬公司對所有的動態積分獎勵均扣稅5%,會員通過發展下線獲得獎勵積累積分,報單中心通過接受新會員報單獲得獎勵積累積分。

　　檢察官拿出打印的網絡截圖向記者介紹,寶馬網站為誘騙會員發展更多的下線參加該傳銷組織,還推出一系列誘人的“福利”,如收入達到5萬元,獎勵國內免費3天游;收入達到10萬元,獎勵國內免費5天游;收入達到500萬元,獎勵國外5天免費游,同時獎勵價值100萬元的房子一套;收入達到1000萬元,獎勵價值1000萬元別墅一套、退休并享受每年公司10%股東分紅。

　　廣告誘惑

　　嫌疑人多大專以上學歷

　　由于網絡傳銷涉及范圍廣,參與的人員眾多,公安機關抽調150余名民警成立專案組,經過兩個多月的縝密偵查和細致取證,一舉破獲該特大網絡傳銷案。2012年12月12日,犯罪嫌疑人胡波、陳軍等11名網絡傳銷骨干分子因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被淮安市清浦區檢察院依法批準逮捕。

　　據辦案檢察官介紹,這29名犯罪嫌疑人分布在江蘇、陜西、湖南、內蒙古等省區,他們平時的工作就是利用家中的電腦,通過網絡發展新的會員加入,辦理會員申請提現和報單工作。

　　“犯罪嫌疑人中許多都是大專以上學歷,有的還是留學歸來的人士,他們在加入寶馬公司前,有的自己開店做老板,有的是企業高管,他們都是看到寶馬公司的誘人廣告,抱著‘一夜暴富’思想,經不住誘惑相繼加入該傳銷組織,最終走上犯罪的道路。等待他們的將是法律的制裁。”承辦檢察官說。

　　近日,在我國駐菲律賓大使館和菲律賓警方的協助下,淮安警方遠赴菲律賓開展跨境抓捕行動,又抓獲18名犯罪嫌疑人,并查獲大量相關物證。1月30日,被抓獲的18名“上層領導”已經從菲律賓被遣返回淮安。

　　經查,2012年4月至今,“香港寶馬俱樂部有限公司”網站以投資境外博彩業為名,要求參加者繳納5500元獲得加入資格,并以直接或者間接發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加。2012年8月至10月,該案主要犯罪嫌疑人先后前往菲律賓,在該國搭建服務器,繼續從事網絡傳銷活動。該案被公安部列為督辦案件,目前該案件還在進一步偵查中。