中國商人汪先生從事跨國貿(mào)易,因企業(yè)郵箱被盜,近期他的國外客戶相繼被騙,兩客戶約7萬美元打入到嫌犯的銀行賬戶內(nèi)。因受害人為外籍人士,浙江警方以無管轄權(quán)為由不予立案,北京警方也無法助汪先生凍結(jié)嫌犯賬戶。 

    多名辦案民警介紹,跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案件由于管轄權(quán)存在異議,往往難以立案。公安部相關(guān)人士稱,可考慮以非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪立案,并第一時(shí)間凍結(jié)賬戶,以免造成損失。

    □事件

    1

    貨款被盜不予立案

    汪先生在浙江省臺(tái)州市從事跨國貿(mào)易。3月16日,俄羅斯客戶和印度客戶的兩筆貨款遲遲未收到,但對方卻堅(jiān)稱錢已打到指定賬戶內(nèi)。汪先生調(diào)查發(fā)現(xiàn),自己的企業(yè)郵箱被盜,有人冒用自己名義給客戶發(fā)郵件,篡改了收款賬戶。汪先生同時(shí)查到,俄羅斯客戶的4.8萬美元貨款已被嫌犯取走,印度客戶的2.3萬美元仍在海淀區(qū)某銀行賬戶內(nèi)。 

    3月16日,臺(tái)州市警方受理了該案,但不予立案,理由是沒有管轄權(quán),此案應(yīng)由印度警方立案,再通過國際刑警組織要求國內(nèi)警方配合調(diào)查。 

    18日,汪先生趕到北京,前往上地派出所報(bào)案,請求凍結(jié)嫌犯的賬戶。民警多方聯(lián)系后表示很無奈,由于案件不能重復(fù)受理,浙江警方又不發(fā)協(xié)查函,嫌犯的賬戶無法凍結(jié)。“只好眼睜睜看著錢被騙子取走了”,汪先生無奈地說。

    2

    鎖定嫌犯無法抓捕

    汪先生對警方不立案的做法十分憤怒,但他并不知:警方同樣陷入了兩難。 

    2012年下半年,江蘇某儀器廠前往當(dāng)?shù)鼐�方�?bào)案稱,其公司德國客戶被騙4萬美元。嫌犯的作案手法與汪先生的遭遇類似,對方入侵該公司郵箱,并用一相近郵箱與德國客戶聯(lián)系,騙其將貨款匯入指定賬戶。 

    江蘇警方隨即立案偵查,查明案件取款地為北京市,網(wǎng)銀登錄IP則在尼日利亞。經(jīng)過努力,警方最終查明了尼日利亞籍取款嫌疑人的真實(shí)身份,然而在申請抓捕時(shí),有關(guān)部門卻質(zhì)疑江蘇警方?jīng)]有管轄權(quán),不予批準(zhǔn)。目前案件仍然陷入僵局。

    □爭議

    難辨

    行為“發(fā)生地”

    在跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案中,立案難、辦案難成為警民雙方共同的尷尬。偵辦民警介紹,這是由于警方內(nèi)部對于跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案的管轄權(quán)存在爭議,主要是受害人和犯罪地兩大問題。 

    以江蘇案為例,當(dāng)?shù)鼐�方認(rèn)為,真正的受害人為德國客戶;然而貨已發(fā)出,德方認(rèn)為被騙是因中方公司的郵箱管理存在漏洞,事實(shí)上是江蘇公司承擔(dān)了4萬美元的損失。至于違法犯罪地問題,該案中網(wǎng)銀登錄的IP及轉(zhuǎn)賬地都在境外,取款地在北京,與江蘇均無關(guān)聯(lián);然而,中方公司正常登錄郵箱的地址以及郵箱管理行為都在江蘇,根據(jù)相關(guān)規(guī)定應(yīng)有管轄權(quán)。 

    有關(guān)部門對江蘇警方“沒有管轄權(quán)”做出的解釋是,《網(wǎng)監(jiān)部門信息網(wǎng)絡(luò)案件管轄暫行規(guī)定》第八條規(guī)定,信息網(wǎng)絡(luò)案件由違法犯罪地的網(wǎng)監(jiān)部門管轄。其中“行為實(shí)施地”是指違法犯罪嫌疑人登錄信息網(wǎng)絡(luò)所在地;“行為發(fā)生地”是指網(wǎng)上違法犯罪行為發(fā)生地(通常為網(wǎng)站服務(wù)器所在地);“結(jié)果危害地”是指網(wǎng)上違法犯罪行為危害結(jié)果發(fā)生地。 

    辦案民警對此的解讀是,將中方企業(yè)作為詐騙受害人的確缺乏法律依據(jù),將江蘇視為“行為發(fā)生地”也沒有明確的法律規(guī)定。

    難定

    “網(wǎng)服”的概念

    北京浩偉律師事務(wù)所趙正彬律師和北京郵電大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)治理與法律研究中心研究員米鐵男對網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)案件均有長期的研究,他們都認(rèn)為,在此類跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案中,中方企業(yè)所在地警方應(yīng)有管轄權(quán),應(yīng)予立案。 

    趙正彬分析,在跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中,受害人、犯罪分子及其網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器大都在國外。但事實(shí)上,企業(yè)郵箱涉及到大量的經(jīng)濟(jì)往來,是一種虛擬財(cái)產(chǎn),汪先生的貨已發(fā)出而貨款未能收到,是間接受害人,警方應(yīng)予認(rèn)定。 

    米鐵男則認(rèn)為,根據(jù)詐騙罪的規(guī)定,必須是嫌疑人實(shí)施了一個(gè)行為,使受害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)從而錯(cuò)誤地處分了自己的財(cái)產(chǎn)。因此,警方認(rèn)定汪先生不是詐騙罪的受害方。但從郵箱被入侵角度來說,他應(yīng)該也是受害人。 

    趙正彬和米鐵男一致認(rèn)同,國內(nèi)目前對網(wǎng)絡(luò)犯罪缺乏詳細(xì)的規(guī)定。“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器”的概念難以認(rèn)定,按規(guī)定,臺(tái)州應(yīng)是汪先生被侵害的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及其管理者所在地,當(dāng)?shù)鼐�方可以管轄�?/P>

    □建議

    1

    更換名目立案

    網(wǎng)監(jiān)需證明郵件遭入侵

    近日,公安部相關(guān)人士就此類案件向記者作了分析。該人士介紹,我國的跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈上升趨勢,犯罪分子多為外國人,最初以非洲國家為主,目前向東南亞地區(qū)蔓延。 

    他說,跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙案件往往面臨“立案難”,導(dǎo)致嫌犯賬戶不能及時(shí)被凍結(jié)。原因一是受害人是外國人,國內(nèi)的企業(yè)以詐騙形式報(bào)案,無論是案發(fā)地還是賬戶所在地的公安機(jī)關(guān),都沒有管轄權(quán);原因二是受害人在國外,嫌疑人也可能在國外,國內(nèi)只有一個(gè)銀行賬戶,破案難度很大,導(dǎo)致各地公安機(jī)關(guān)都不想管。 

    該人士介紹,此類案件發(fā)生后,關(guān)鍵是第一時(shí)間凍結(jié)對方賬戶。 

    當(dāng)事人可以以他人冒用自己身份履行合同為名,提請民事訴訟,通過法院來凍結(jié)賬戶。也可以向外國警方報(bào)案,通過國際刑警組織要求國內(nèi)警方合作。 

    然而,以上兩種方式均耗時(shí)較長,上述公安部人士建議,可以考慮以非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的名義來立案。他解釋,通過網(wǎng)監(jiān)部門的一些技術(shù)手段,調(diào)查IP地址及郵件記錄,如果能夠證明郵件系統(tǒng)遭黑客非法侵入,便可以立案。立案之后,警方在調(diào)查過程中再發(fā)現(xiàn)詐騙的事實(shí),申請銀行查封,會(huì)比較快。“這是一種建議,但目前沒有統(tǒng)一的規(guī)定,也沒有實(shí)際操作過,各地可以試一試。”

    2

    完善證據(jù)收集

    以防數(shù)據(jù)被偽造或改動(dòng)

    米鐵男對上述公安部人士的建議表示贊同,他解釋,非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪最初是指違反國家規(guī)定,侵入國家事務(wù)、國防建設(shè)、尖端科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的行為。但是在2009年,將普通計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)也納入到保護(hù)范圍。 

    但是米鐵男強(qiáng)調(diào),在國內(nèi)目前大量發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)詐騙案中,警民雙方犯難的癥結(jié)在于我國對電子證據(jù)的取證、鑒定技術(shù)有限,不易克服電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)使用的天然困難。首先當(dāng)事人通常難以提供足夠的證據(jù)證明有(或疑似)刑事案件發(fā)生,往往達(dá)不到警方的立案標(biāo)準(zhǔn)。即使警方立案,其偵查難度也很大。很難取得證據(jù),調(diào)查郵箱還涉及個(gè)人隱私。電子數(shù)據(jù)較其他證據(jù)材料更容易被偽造、改動(dòng)、毀滅,因此導(dǎo)致其在法庭上的證明力也打了折扣,如果是國外服務(wù)器就更為困難。 

    米鐵男建議,為了使電子數(shù)據(jù)更好地在刑事訴訟中發(fā)揮作用,除了提高取證和鑒定技術(shù)以外,還要完善證據(jù)收集和使用的規(guī)則制定,從而提高其在訴訟過程中的證明力。